FINANCE CRIMINELLE

Résumé :

Au prix de détail, il s'est vendu en 1996 aux Etats-Unis pour 30 milliards de dollars de cocaïne, 18 milliards d'héroïne. En billets de 5, 10 et 20 dollars, ces 48 milliards pèsent au total 6200 tonnes. Les trafiquants doivent donc absolument transformer leur cash en argent électronique : un million de dollars dans une banque, c'est une ligne de crédit qui ne pèse rien et peut s'investir dans l'économie honnête. Ainsi, le blanchiment prend désormais l'allure d'une " lessiveuse mondiale " pour argent sale : est-ce d'ailleurs un hasard si de retentissants krachs financiers ont récemment éprouvé le Mexique et la Thaïlande, pays où la narco-économie pèse très lourd ? Pour la première fois, un praticien de la finance internationale explique les techniques employées par les " blanchisseurs " professionnels d'argent criminel les risques qu'ils prennent, les arbitrages qu'ils opèrent, les circuits qu'ils empruntent, les outils financiers et juridiques qu'ils privilégient. Curiosité intellectuelle, nécessité de lutter contre la finance criminelle ceux qui s'intéressent à la mécanique du blanchiment ont à leur disposition ce " guide de la planète blanchiment ", outil de travail permettant de comprendre comment s'infiltre, comment corrompt, comment se recycle l'argent du crime.